Bitcoin Savings & Trust (BS& T) operator Trendon Shavers entered a Não culpado a uma contagem de frEURes de valores mobiliários e uma contagem de frEURe eletrônica em um tribunal distrital de Nova York. Ele poderia enfrentar 40 anos de prisão se condenado, juntamente com multas e multas, totalizando milhões de dólares.
According to prosecutors, Shavers promised outsized returns to investors but actually ran a Ponzi scheme by paying early investors with the proceeds from new ones. Shavers used the username pirateat40 to solicit BS& T investors during 2011 and 2012.
Em setembro, Shavers foi condenado por violações de valores mobiliários e sentenciado a pagar multas totalizando US € 40 milhões após a conclusão de um julgamento Isso começou em julho passado.
Em novembro, ele prendeu em conexão com as acusações apresentadas pelo escritório do advogado dos EUA em Manhattan. Os barbeadores entraram em custódia em 6 de novembro e fizeram fiança naquele dia.
A acusação afirmou que muitos dos investidores de barbeadores perderam seu dinheiro, observando:
In the end, at least 48 of approximately 100 investors lost all or part of their investment in BS& T. At the peak of his scheme, Shavers raised and had in his possession about 7% of the Bitcoin that was in public circulation at the time.
O juiz distrital Lewis Kaplan presidiu a EURiência de 23 de março.
Esquema Ponzi descrito
A March 15 court filing outlines the US Attorney’s Office case against Shavers, who raised more than 764,000 BTC ($188M at press time) from investors during the now-defunct BS& T operating period.
Os barbeadores obtiveram investidores on -line e pessoalmente. De acordo com a acusação, Shaver enganou os investidores ao alegando que os fundos de hedge estavam envolvidos com a empresa e que não era um esquema de Ponzi.
Durante esse período, os Shavers supostamente usaram fundos de clientes para atividades pessoais, incluindo a negociação de milhares de dólares em bitcoins no Japão baseado no Japão Mt gox Bitcoin Exchange e, posteriormente, usando o processador de pagamento Dwolla para desviar os fundos em uma conta bancária pessoal e uma conta de dinheiro.
O processo judicial diz:
Especificamente, os barbeadores transferiram cerca de 150.649 Bitcoin para uma conta em nome de Shavers no MT Gox (a "Shavers MT Gox Conta"). Em conexão com seu comércio no MT Gox, Shavers perdeu o equivalente em dólares de cerca de US € 434.000 e desviou -se incorretamente pelo menos o equivalente em dólares de cerca de US € 147.000 em Bitcoin para seu próprio uso pessoal.
O documento alertou que os barbeadores gastaram fundos de investidores em jogos de azar, viagens e despesas gerais de vida.
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