Em um fracasso na sexta -feira, a polícia tailandesa prendeu quatro executivos sob a acusação de operar um esquema de pirâmide que vendia uma criptomoeda chamada "utoken" e roubando mais de 10 bilhões de baht (aproximadamente US € 310 milhões).
Sites que promovem utoken alegar que "superará o Bitcoin e, eventualmente, ultrapassa o Bitcoin como a moeda digital final".
Segundo as autoridades da Tailândia, o ataque de domingo foi resultado de várias queixas feitas pelas vítimas do suposto esquema de pirâmide de Ufun. O esquema era de escopo internacional, envolvendo mais de 14.000 vítimas da Tailândia, Malásia e Indonésia. Apenas 250 milhões de Baht (aproximadamente US € 7,6 milhões) foram apreendidos pelo escritório de lavagem de dinheiro até agora.
Não há mais diversão
Ufun vendeu vários cosméticos e suplementos. A empresa se concentrou em encaminhar novos clientes, em vez de vender os produtos. Os clientes foram incentivados a investir até US € 50.000 para receber descontos nos produtos.
Rittidej Warong, morador de Bangkok e proprietário de uma grande parte do negócio, foi preso durante os ataques matinais ontem. Rattavich Thiti-Arunwat, um dos principais recrutadores de Ufun, foi preso em sua residência na China Mai. As autoridades apreenderam vários itens de luxo de sua propriedade. O acionista Chaithorn Thonglorlert foi preso em Bang NA. A polícia apreendeu várias centenas de milhares de Baht da residência de Thonglorlert.
Rattavich Thiti-Arunwat, um dos homens acusados de roubar US € 370 milhões com a venda de criptomoedas "utoken"
Após as prisões, o chefe de polícia Somyot Poompanmoung realizou uma conferência de imprensa e revelou alguns detalhes sobre a investigação em andamento da Ufun. Ele disse que as autoridades se interessaram por Ufun como resultado de consumidores descontentes que estavam registrando queixas oficiais em escritórios do governo em toda a Tailândia em 2014.
Carros e bares de ouro
No dia 8 de abril, as autoridades declararam um esquema de pirâmide e emitiram mandados de prisão para todos os acionistas e diretores da empresa. Somyot Poompanmoung foi citado em um artigo pelo post de Bangkok:
“Descobrimos que a empresa não mencionou produtos que registrou para vender em seus arremessos de vendas. Em vez disso, instou os clientes a expandir suas equipes, oferecendo itens de alto valor, como carros ou barras de ouro. Dessa forma, o dinheiro que ganhou principalmente veio de novos membros, em vez de vender os produtos. ”
A Ufun usou sua própria criptomoeda chamada UTOKN para permitir que os clientes adquirissem seus produtos. Os membros foram fortemente incentivados a atrair novos clientes com um esquema de bônus muito pesado. As autoridades examinaram o material promocional e a quantidade de fundos derivados de novos participantes no esquema e concluíram que o lucro da Ufun com o recrutamento de novos membros ofuscou bastante os recursos originários das vendas de produtos.
As autoridades tailandesas ainda estão em busca de três outros cidadãos da Malásia que se acredita estarem conectados ao esquema de Ufun.
Em março deste ano, Trendon Shavers, que passou pelo apelido Pirate@40, se declarou inocente de operar um Esquema Bitcoin Ponzi no valor de 764.000 BTC (US € 188 milhões no momento da imprensa).
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